Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества « Рязанский горпищекомбинат»
Акционерное общество «Рязанский горпищекомбинат» (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязанский Городской Пищекомбинат».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Рязанская область, м. о. Рязань, город Рязань .
Адрес Общества: Рязанская область, город Рязань, ул. Фирсова, д. 27 .
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: « 19» мая 2026 года;
Время проведения заседания:11 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Рязанская область , г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: « 25» апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрании акционеров: «19» мая 2026 года с 10 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «16» мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, 27, офис 1.
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Вопросы, включенные в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО « Рязанский горпищекомбинат»
Проведение заседания совета директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации)
или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:
Акционерное общество "Рязанский Городской Пищекомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре
юридических лиц: 390006, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
эмитента (при наличии): 1026201263109
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при
наличии): 6231006794
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02645-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6231006794
1.7. Дата наступления события , о котором
составлено сообщение : 26.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания:07 апреля 2026 года 10
часов 00 минут (время московское)
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания совета
директоров общества: 26 марта 2026 года
2.3. Форма проведения заседания: очное совместное присутствие
2.4. Адрес проведения заседания: Российская Федерация, 390006,
Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение даты, места, вида, формы и времени проведения
очередного заседания годового общего собрания акционеров, а также
время начала и окончания регистрации акционеров и почтового адреса, по
которому следует направлять заполненные бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня, а также дату окончания приема бюллетеней.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на
участие на очередном заседании годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня очередного заседания годового общего
собрания акционеров.
4. Утверждение предлагаемых очередному заседанию годового общего
собрания акционеров Советом директоров Общества кандидатур в Совет
директоров.
5. Утверждение предлагаемых очередному заседанию годового общего
собрания акционеров Советом директоров Общества кандидатур в
Ревизионную комиссию.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении
очередного заседания годового общего собрания акционеров.
7. Утверждения перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению очередного заседания годового
общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также
даты, до которой бюллетени должны быть направлены акционерам.
9. Утверждение порядка сообщения акционерам о внесении предложений
по вопросам повестки дня собрания и по кандидатам в органы управления
(контроля) Общества и утверждение формы сообщения Общества, а также
определение даты, до которой от акционеров будут принимать предложения
по вопросам повестки дня собрания, определение даты направления
акционерам сообщения.
10. Утверждение порядка предоставления информации (материалов)
акционерам при подготовке к проведению очередного заседания годового
общего собрания акционеров.
2.6. Общее количество обыкновенных акций АО «Рязанский
горпищекомбинат» -3057 штук. Акции обыкновенные, именные,
бездокументарные, номер государственной регистрации 59-1П-00184,
номинал 1,00000 рублей, дата выпуска 07.04.1993 года, код ЦБ-ЦБ1
Генеральный директор О.И.Ковыршин