Сообщение о проведении общего внеочередного собрания акционеров
АО «Рязанский Горпищекомбинат»
Акционерное общество «Рязанский Городской Пищекомбинат» (далее – АО «Рязанский Горпищекомбинат» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Рязанский Городской Пищекомбинат».
Место нахождения Общества: Российская федерация, Рязанская область, город Рязань.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: внеочередное.
Дата проведения заседания: «27» января 2026 года.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» декабря 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие: обыкновенные акции
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «27» января 2026 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Дата 28.12.2025включительно, до которой от акционеров будут принимать Предложения кандидатов для избрания в Совет директоров Общества). Адрес для направления Предложений: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24 января 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1.
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава АО «Рязанский Горпищекомбинат» в новой редакции;
2. Избрание членов Совета директоров АО «Рязанский Горпищекомбинат»;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Рязанский Горпищекомбинат.
- Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: 390006, Рязанская область, г. Рязань, ул. Фирсова, д. 27, офис 1, в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
- Акционер(ы) праве выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, (далее – Предложения).
Акционер(ы), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.
Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) "Об акционерных обществах", гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров».
-При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации)
-Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору Общества.
-В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
-Акционеры вправе предоставитьрегистратору Общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров АО «Рязанский Горпищекомбинат»